Над 200 уапсени во светска операција против перење пари

Полиции од триесетина земји уапсиле 228 лица и идентификувале илјадници „финансиски мулиња“ во рамки на голема операција против перењето пари.

Во операцијата од септември до октомври биле спроведени над 1.000 криминалистички истраги, а голем дел од нив сѐ уште траат, соопшти Јуропол.

„Над 650 банки, 17 банкарски здруженија и други финансиски установи пријавиле 7.520 лажни трансакции спроведени од финансиски мулиња. Со тоа е спречена загуба од 12,9 милиони евра“, вели Јуропол.

Во операцијата во која совен Јуропол (европската полициска организација) ја поддржале и Јуроџаст (европскиот сојуз за соработка во правосудството) и Европската банкарска федерација (ФБЕ) се идентификувани 3.833 „финансиски мулиња“ и 386 лица кои биле задолжени за трансакциите, од кои 228 се уапсени.

„Финансиските мулиња“ често и не знаејќи учествуваат во перењето на парите така што примаат и префрлаат суми незаконски заработени пари, објасни Јуропол.

Лицата кои ги користат тие мазги особено се активни на социјалните мрежи на кои ги наговараат своите жртви да отворат банкарски сметки со изговор дека преку нив ќе испраќаат или примаат пари.

Операцијата била спроведена во 31 земја, вклучувајќи ги Германија, Белгија, Шпанија, Швајцарија, Британија, САД и Австралија.

Оваа парафраза на големиот Иво Андриќ, нобеловец и водечко книжевно име на Балканот, за малку ќе го погодеше лично него.

повеќе

Десензитивизацијата на Американците кон вртоглаво зголемениот број на жртви во пандемијата ја оправдува познатата опсервација на Јосеф Сталин: „Една смрт е трагедија; еден милион е статистика “. 

повеќе

Практичната имплементација на владината стратегија „едно општество за сите“, која на хартија има добри намери, е засенета од неуспешната борба против корупцијата и организираниот криминал.

повеќе